Организирана престъпна група, състояща се от три лица, част от които вече са задържани, беше разкрита, съобщи Нова тв. Групата е участвала в пране на пари чрез извършени данъчни престъпления, свързани с трюфели. За шест месеца стойността им е 50 млн. лева. 12 млн. лв е дължимото ДДС към държавата. С около милион лева е била ощетена държавата само за юли.

Обявени са множество лица за издирване. Над 20 претърсвания и обиски в различни области на страната са извършени. Над 50 души са разпитани по случая и е събран значителен обем веществени доказателства.

47-годишен мъж от Пазарджик е лидер на групата. Той е неосъждан, но с криминални регистрации. Мъжът е собственик на заложна къща. Заедно с другите участници, са контролирали множество фирми – т. нар. „липсващи търговци”, които се използвали за създаването на фиктивен документооборот.

Според разследващите, щетата за държавата ще се окаже много по-голяма от първоначално изчислената.


Share Follow

Leave A Reply