Шестима души са обвинени за данъчни престъпления при търговия със скъпо струващи лекарства, предимно от Великобритания, съобщават от Прокуратурата Схемата е минавала през две търговски дружества, като между 2016 г. и 2017 г. е нанесена щета на държавния бюджет в размер на 3 170 713, 53 лева. Според обвинението групата е създадена и ръководена от мъж, който е с българско и сирийско гражданство. Той наложил схема за привидно движение към двете дружества на лекарствени продукти, предмет на вътрешнообщностни придобивания. Едното от дружествата било управлявано от лелята на мъжа, а самият той заемал в него длъжността „домакин“.

снимка: Clinica.bg

По документи получатели на лекарствените продукти били фирми от типа „липсващ търговец“ с малоимотни и малограмотни собственици, без служители и техническа обезпеченост. Впоследствие стоките се префактурирали на други дружества от типа „липсващ търговец”. Накрая действащи фирми „брокери“ декларирали доставки на лекарства към реални клиенти. Натрупаните средства от неплатен ДДС били легализирани чрез сделки със стоки.

През 2017 г. ръководителят на групата съставил дневници на покупките с невярно съдържание на ръководеното от неговата леля дружество. В тях били отразявани данъчни фактури за доставки с право на пълен данъчен кредит, без реално да са били извършвани каквито и да било доставки. Ръководителят на групата има 3-годишна условна присъда за престъпление против паричната и кредитната система, в рамките на чийто 5-годишен изпитателен срок е организирал и ръководил престъпната група за данъчни престъпления, както сочи обвинението. Предстои Специализираният наказателен съд да насрочи разпоредително заседание по делото.


Share Follow

Leave A Reply