Българска финансова институция е подала в ДАНС сигнал срещу Nexo
Българска финансова институция е подала в ДАНС сигнал срещу компанията Nexo през юли 2022 г.…
пране на пари
Иван Гешев: Българските власти издирват основателите на Nexo
Българските власти издирват основателите на Nexo. Това заяви пред БТВ главният прокурор Иван Гешев. Той…
КПКОНПИ започва проверка срещу бивш вътрешен министър
КПКОНПИ започва проверка срещу бивш вътрешен министър. Той е и депутат в настоящото Народно събрание.…
Домашен арест за обвиняемия за изпиране на милиони от АМ „Хемус”
Софийският градски съд реши Борислав Колев, обвинен за изпиране на над 53 милиона лева от…
Съдът решава за ареста на обвиняемия за отклоняване на милиони от строежа на АМ „Хемус“
Софийски апелативен съд ще заседава в четвъртък, 16 декември, по мярката за неотклонение на Борислав…
Емил Радев: ЕС се нуждае от ефективна система за надзор на борбата с прането на пари
Евродепутатът от ГЕРБ/ЕНП Емил Радев подкрепи предложението за създаване на единен надзорен орган за борба…
Разследват депутата Лъчезар Иванов за пране на пари
Специализираната прокуратура е започнала разследване във връзка с евентуално извършено престъпление от страна на депутата…
Спецпрокуратурата съдейства на Израел срещу група за измами и пране на пари
Под ръководството на Специализираната прокуратура бяха извършени процесуално-следствени действия на територията на гр. София в…
Разбиха схема за „пране на пари“, свързани с компютърни измами
Пловдивската окръжна прокуратура разби схема за „пране на пари“, свързани с компютърни измами /или т.…