Разбиха схема за „пране на пари“, свързани с компютърни измами
Пловдивската окръжна прокуратура разби схема за „пране на пари“, свързани с компютърни измами /или т.…
пране на пари
Прокуратурата внесе искане за постоянен арест на шестимата обвинени за финансови измами и пране на пари
Специализираната прокуратура внесе в Специализирания наказателен съд искане за определяне на мярка за неотклонение „задържане…
Парламентът прие на второ четене промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари
Парламентът прие на второ четене промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари. От…
Осъдиха българи във Франция за трафик на хора за просия
Френски съд осъди 16 български роми на до осем години затвор и окончателна забрана за…
КПКОНПИ не съгласува промените в Закона срещу прането на пари
Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество (КПКОНПИ) не съгласува…
ГДБОП участва в мащабна международна операция срещу прането на пари
В периода 15 септември – 30 ноември Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“, Прокуратурата на…
Хванаха турски граждани с близо половин милион евро на Дунав мост 2
Граждани на Турция, превозвали около половин милион евро, са задържани на Дунав мост 2 по…
Задържаха бившия шеф на румънската агенция за борба с прането на пари
Полицията в Румъния съобщи снощи, че е задържала за 24 часа бившия шеф на правителствената…
Българин е осъден в Кентъки за пране на пари за милиони долари
Собственикът на българска крипто борса е осъден за предоставяне на услуги за пране на пари…