Световни банки са участвали в пране на пари за над 2 трилиона долара
Няколко световни банки са помогнали на свои клиенти да избегнат санкции и да легализират незаконни…
пране на пари
Адвокат на Цветан Василев е в ареста за пране на пари
Специализираната прокуратура повдигна обвинения на трима столични адвокати и служител в адвокатска кантора за участие…
Спецсъдът наложи 1 млн. лева гаранция на Антон Божков
Спецсъдът наложи 1 млн. лева гаранция на Антон Божков. Синът на хазартния бос е обвинен…
Спецсъдът ще гледа мярката за неотклонение на Антон Божков
Спецсъдът ще гледа мярката за неотклонение на Антон Божков, синът на Васил Божков. Днес изтича…
Прокуратурата се самосезира заради статията в „Ел Периодико“
Прокуратурата на Република България се самосезира във връзка с изнесените на 21 февруари 2020 г.…
Емил Радев призова за по-строг контрол върху приложението на разпоредбите срещу прането на пари в ЕС
За по-строг контрол върху приложението на разпоредбите срещу прането на пари, призова на пленарното заседание…
Задържаха петима души за пране на пари в размер на близо 900 хил. евро
Задържаха петима души за пране на пари в размер на 900 000 евро, съобщават от…
Делото срещу Арабаджиеви тръгва през февруари
Делото срещу семейство Арабаджиеви тръгва на 18 февруари. За тогава е насрочено разпоредителното заседание в…
Задържани за постоянно са петима души, обвинени за пране на пари, придобити от компютърни измами
Специализираният наказателен съд задържа под стража петимата участници в организираната престъпна група за пране на…