Борислав Сарафов: Фабриката за нелегални цигари край Карнобат е нанесла щети на държавния бюджет за над 70 млн. лв.
„Фабриката за нелегални цигари на бизнесмена Миню Стайков е нанесла щети на държавния бюджет за…
пране на пари
Емил Радев: ЕС засилва сътрудничеството в борбата срещу престъпността, изпирането на пари и финансирането на тероризма
Евродепутатът от ЕНП/ГЕРБ Емил Радев стана докладчик на Европейския парламент относно предоставянето на своевременен достъп…
До 10 млн. лв. глоба при пране на пари гласуваха депутатите
Глобите при пране на пари да достигат до 10 000 000 лв. Това гласят окончателно…
Приемат се по-строги мерки срещу прането на пари в ЕС
Комисията по граждански права и вътрешни работи на Европейския парламент прие доклада за създаването на…
Иван Гешев: При акция за данъчни престъпления и пране на пари са иззети лекарства за милиони левове
„Четвърти месец наблюдаваме случващото се в сектор „Здравеопазване“, каза на извънреден брифинг министърът на вътрешните…
Задържан във Франция руски сенатор беше обвинен в пране на пари
Руският сенатор и бизнесмен Сулейман Керимов е обвинен в пране на пари с цел укриване…
„Гардиън”: Съпругът на Ирина Бокова е замесен в мащабна схема за пране на пари
Калин Митрев, българският представител в ЕБВР и съпруг на Ирина Бокова, е замесен в мащабна…
Панамските документи стават достъпни за обществото
„Панамските досиета“ ще станат достъпни за обществеността от днес. Това обяви Международният консорциум на разследващите…