„Текат процеси по вкарване на България в сивия списък на страните, които не се справят с прането на пари. Ще сме редом до държави като Буркина Фасо. Това означава да секнат тотално чуждестранните инвестиции.“ Това коментира зам.-председателят на ГЕРБ Даниел…
Българска финансова институция е подала в ДАНС сигнал срещу компанията Nexo през юли 2022 г. Това обясни председателят на Държавната агенция „Национална сигурност” пред депутатите във временната комисия, която проверява казуса. След обмен на информация с чуждестранни партньори, ДАНС е…
Българските власти издирват основателите на Nexo. Това заяви пред БТВ главният прокурор Иван Гешев. Той беше категоричен, че разследването срещу криптобанката за данъчни престъпления и пране на пари продължава. „Има защитен свидетел, който се охранява от бюрото за защита на…
КПКОНПИ започва проверка срещу бивш вътрешен министър. Той е и депутат в настоящото Народно събрание. Това става ясно от съобщение на Софийската градска прокуратура. Вчера в СГП е подаден сигнал, в който се твърди, че бивш министър на вътрешните работи…
Софийският градски съд реши Борислав Колев, обвинен за изпиране на над 53 милиона лева от строежа на автомагистрала „Хемус“, да остане под домашен арест, предаде БГНЕС, цитирана от Нова тв. Градският съд остави без уважение искането на адвокатът на Колев,…
Софийски апелативен съд ще заседава в четвъртък, 16 декември, по мярката за неотклонение на Борислав Колев – обвинен в пране на пари – над 53 млн. лева, източени при строителството на магистрала „Хемус“. На 9 декември съдът постанови домашен арест…
Евродепутатът от ГЕРБ/ЕНП Емил Радев подкрепи предложението за създаване на единен надзорен орган за борба с прането на пари в банковия сектор на ЕС. Темата беше поставена на заседание на Комисията по петиции в ЕП, на което бе представен изготвеният…
Специализираната прокуратура е започнала разследване във връзка с евентуално извършено престъпление от страна на депутата Лъчезар Иванов, съпбщава Нова телевизия. Досъдебното производство е било образувано във връзка с проверка, извършена от КПКОНПИ, постъпила в прокуратурата в средата на юли месец.…
Под ръководството на Специализираната прокуратура бяха извършени процесуално-следствени действия на територията на гр. София в изпълнение на Молба за правна помощ, издадена от Служба на държавния прокурор – Йерусалим в Държавата Израел. Разследването в Израел се води срещу организирана престъпна…
Пловдивската окръжна прокуратура разби схема за „пране на пари“, свързани с компютърни измами /или т. нар. фишинг измами/ извън страната. За две години група от лица са успели да изтеглят или пренасочат чрез компютърни измами общо 1,2 млн. щатски долара…
Специализираната прокуратура внесе в Специализирания наказателен съд искане за определяне на мярка за неотклонение „задържане под стража“ на шестимата обвинени за участие в организирана престъпна група за финансови измами и пране на пари. Това съобщиха от пресцентъра на Специализираната прокуратура.…
Парламентът прие на второ четене промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари. От категориите лица, за които мерките срещу изпирането на пари са задължителни, отпадат професионалните съюзи, съсловните организации, юридическите лица, към които има взаимоспомагателни каси, централните депозитари…
Френски съд осъди 16 български роми на до осем години затвор и окончателна забрана за достъп на френска територия. Те са признати за виновни за търговия с хора, принуждаване към просия на свои сънародници и пране на пари, съобщават френски…
Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество (КПКОНПИ) не съгласува разпоредби в проект на Закон за изменение на Закона за мерките срещу изпиране на пари. Това съобщават от Антикорупционната комисия. Съгласно ЗПКОНПИ, всеки законопроект, изготвен…
В периода 15 септември – 30 ноември Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“, Прокуратурата на и Асоциацията на банките в България участваха в международната операция ЕММА 6 („Европейска седмица, посветена на превенция и провеждане на арести на „финансови мулета“), съобщиха…
Граждани на Турция, превозвали около половин милион евро, са задържани на Дунав мост 2 по обвинение за пране на пари. На 11 ноември, на ГКПП Дунав мост 2 Видин – Калафат, митнически служители са спрели за проверка пристигащ от Румъния…